74 Os riscos corporativos são gerenciados informalmente pela Diretoria Executiva da Unimed Juiz de Fora e seu Conselho de Administração, com apoio dos gerentes e líderes de todas as áreas. São realizadas reuniões semanais, que exploram tecnicamente impactos dos riscos, sejam políticos, de mercado, de saúde ou econômico-financeiro. Os resultados relativos à gestão dos riscos estratégicos da cooperativa são identificados em processo de análise de cenários durante a formulação estratégica e acompanhados. Porém, não existem informações de controle referentes aos três últimos períodos. COMPLIANCE A cooperativa possui práticas padronizadas e formalizadas de compliance e fiscalização para a governança e para assegurar a conformidade da cooperativa com as leis e os regulamentos, sejam internos e externos, que incluem as gerências de Controladoria, Jurídica e de Custos e Orçamento. As áreas Jurídica e de Controladoria atuam de forma consistente em relação ao asseguramento da conformidade com leis e regulamentos, tanto no aspecto interno quanto externo. Estas áreas abordam: • Observação de conduta dos processos com apoio externo de auditoria contratada; • Tratamento de casos suspeitos ou denunciados pelo Jurídico, apoiando o comitê interno de manutenção do Código de Conduta, bem como a Comissão Interna de Ética Médica, quanto aos colaboradores e cooperados que atuam em serviços próprios de assistência médica; • Apoio aos tratamentos e processos conduzidos pelo Comitê Técnico-Disciplinar (CTD) no que diz respeito à atuação profissional e ética dos cooperados em geral; • Monitoramento, orientação e apoio para tratamento do rol de regramentos da ANS a serem observados na rotina da cooperativa. Entre as medidas anticorrupção consta que os auditores externos não auditam empresas concorrentes e que jamais se repetem os mesmos auditores, a cada ciclo. Da mesma forma, a empresa externa é auditada pela CVM, como forma de provar a veracidade de suas auditorias. Ademais a cooperativa possui como medidas anticorrupção as seguintes práticas: política de compra e contratação, código de ética, comitê ético entre outros. Internamente, existe o Comitê de Conduta, composto por funcionários de diferentes setores, que avalia eventuais desvios de conduta denunciados pelos funcionários no que diz respeito à ética e corrupção. Este Comitê possui regimento próprio e seu mandato tem duração de dois anos. Além dessa atuação, outras frentes de relacionamento externo possuem seus próprios mecanismos de proteção para uma atuação ética: • A Política de Recrutamento e Seleção, para garantir que cada candidato seja tratado de forma justa e digna, não sendo tolerada qualquer prática discriminatória baseada em raça, cor, sexo, orientação sexual, idade, religião. • A referência do Código de Ética nos instrumentos jurídicos de celebração de contrato com fornecedores da Unimed Juiz de Fora. CÓDIGO DE CONDUTA (102-11) Todos os valores da cooperativa estão expressos no Código de Conduta do Sistema Unimed, documento amplamente divulgado pela Unimed Juiz de Fora, que traz a conduta esperada dos colaboradores com todos os públicos de relacionamento. O documento aborda temas relacionados à discriminação e preconceito, assédio moral e sexual, direitos humanos, proibição de trabalho escravo e infantil e questões ligadas à corrupção, além de outros conteúdos. COMITÊ DE CONDUTA O grupo é formado por colaboradores para garantir a aplicabilidade do Código de Conduta dentro da Unimed Juiz de Fora. Estes colaboradores foram treinados pela Unimed do Brasil para a efetiva aplicação do Código, bem como para o acolhimento de denúncias feitas pelos funcionários. Tudo com o total sigilo. O Comitê é disseminado para todos os colaboradores.
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