Unimed Extremo Sul Cooperativa de Trabalho Médico

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária

O Presidente do Conselho de Administração da Unimed Extremo Sul Cooperativa de Trabalho Médico, conforme disposição estatutária convoca os 187 (cento e oitenta e sete) cooperados para a Assembleia Geral Ordinária (AGO), a realizar-se no próximo dia 30/03/2023 (quinta-feira)
Horário AGO    1ª Convocação: 17:00h com 2/3 do número de cooperados.
                          2ª Convocação: 18:00h com metade mais 1 dos cooperados.
                          3ª Convocação: 19:00h com pelo menos 10 cooperados.
Local                   Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 1245 - Monte Castelo - CEP: 45.990-900. Teixeira de Freitas/BA.

ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo:

  a.  Relatório de Gestão exercício 2022;
  b.  Balanço Patrimonial do exercício 2022;
  c.  Demonstrativo de Resultadodo exercício 2022;
  d.  Parecer do Conselho Fiscal;
  e.  Parecer da Auditoria Independente.

2.  Destinaçãodas sobrasdo exercício 2022.

3.  Eleiçãodos componentesdo Conselho Fiscal – gestão abril/2023 a março/2024.

4.  Fixação de pró-labore para a Diretoria Executiva;valor da cédula de presença pelo comparecimento às reuniões para os membros do Conselho de Administração, Conselho Técnico e Conselho Fiscal. Fixaçãodo valor de diária se deslocamentos, e remuneração dos cooperados – forma e periodicidade.
Teixeira de Freitas/BA, 10 de março de 2023


Jorge Elias de Carvalho
Presidente